استشارات الامتثال التنظيمي

في GC.Support للخدمات القانونية، نساعد الشركات على تجاوز تعقيدات اللوائح التنظيمية المحلية والدولية. بدءًا من الخدمات المالية وصولًا إلى التجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، تضمن استشاراتنا المتعلقة بالامتثال التزام عملائنا بالالتزامات التنظيمية، بالإضافة إلى بناء مصداقيتهم وثقتهم مع الجهات التنظيمية والشركاء وأصحاب المصلحة.

تشمل خدمات الامتثال لدينا ما يلي:

مراجعة الأطر التنظيمية: ضمان التوافق مع متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، والمصرف المركزي، وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وضع الأطر والسياسات، وإجراء مراجعات امتثال مستقلة.

حماية البيانات والخصوصية: تقديم الاستشارات بشأن قانون حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون مركز دبي المالي العالمي لعام 2020، والاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومتطلبات نقل البيانات عبر الحدود.

تدقيق الامتثال والفحوصات الصحية: تحديد الثغرات والمخاطر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان امتثال مستدام.

السياسات والإجراءات: صياغة أدلة الامتثال، وبرامج المراقبة، وبروتوكولات التصعيد.

برامج الإبلاغ عن المخالفات والأخلاقيات: إنشاء قنوات إبلاغ سرية وإجراءات تحقيق داخلية.

مسؤول الامتثال/مسؤول مكافحة غسل الأموال المُستعان به خارجيًا: العمل كجهة خارجية مسؤولة عن الامتثال للجهات الخاضعة للتنظيم.

التواصل التنظيمي: دعم التفاعلات مع السلطات الإشرافية والرد على الاستفسارات التنظيمية.